Ciudad de México, México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo.
En un comunicado, la dependencia encabezada por Édgar Amador Zamora explicó que la medida fue resultado de diversos análisis financieros. Aclaró que el bloqueo tiene carácter preventivo y precautorio, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad para las personas o empresas involucradas.
Entre las cuentas bloqueadas se encontraría la de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como las de los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, contratistas del organismo electoral.
Además, Hacienda informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los movimientos financieros detectados y, en su caso, se determinen las posibles responsabilidades.
Investigan a proveedores de material electoral
La investigación financiera está relacionada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios vinculados con siete compañías que han participado en contrataciones de material electoral.
Las empresas señaladas son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
La UIF ya había informado previamente que mantenía bloqueadas 70 cuentas bancarias relacionadas con la indagatoria a proveedores electorales.
Entre las líneas de investigación se encuentran posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y el uso de empresas con características de factureras.
Señalamientos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei
La asignación de contratos millonarios a proveedores durante la administración de Guadalupe Taddei al frente del INE generó cuestionamientos y señalamientos de posibles actos de corrupción y conflictos de interés.
Entre los casos difundidos por medios de comunicación se encuentran contratos otorgados a Cajas Graf, compañía relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, quien fue captado en video en distintas ocasiones junto a la entonces consejera presidenta.
Ante las acusaciones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación que contempla al INE, funcionarios, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), compañías y empresarios.
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Cambios en la presidencia del INE y nuevas investigaciones
El pasado domingo 25 de octubre, Guadalupe Taddei anunció que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados al día siguiente. La decisión derivó en la designación de Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta interina, además de pronunciamientos de integrantes del Consejo General sobre el trato de Taddei y la salida de funcionarios cercanos a su administración.
Posteriormente, Cruz García informó que, de común acuerdo con las y los 10 consejeros electorales, darían parte a la Fiscalía General de la República por las irregularidades detectadas en la gestión de la exconsejera presidenta, quien asumió el cargo a comienzos de abril de 2023.
De acuerdo con el último corte del INE, suman 30 renuncias de funcionarios, de las cuales 17 corresponden a integrantes de la oficina de Guadalupe Taddei.
Las investigaciones de las autoridades financieras y electorales buscan esclarecer las operaciones detectadas y determinar si existieron irregularidades en las contrataciones y el manejo de recursos. Por ahora, la UIF subrayó que el bloqueo de cuentas es una medida preventiva y no constituye, por sí mismo, una declaración de culpabilidad.