La medida fue anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros, organismo dependiente del Departamento del Tesoro, que emitió una enmienda para permitir movimientos de fondos previamente prohibidos, siempre que estén directamente vinculados con la disolución de la institución bancaria.
De acuerdo con el comunicado oficial, las transferencias ahora autorizadas deberán cumplir con condiciones específicas. Entre ellas, que el liquidador designado por el Gobierno de México determine que los movimientos son estrictamente necesarios para llevar a cabo el cierre de operaciones de CIBanco, y que no contravengan otras disposiciones legales vigentes.
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Señalamientos por lavado de dinero
Las restricciones contra CIBanco se originaron en junio de 2025, cuando autoridades estadounidenses la catalogaron como una institución financiera extranjera de “principal preocupación por lavado de dinero”, en el contexto del combate al tráfico ilegal de opioides.
Según las investigaciones, la entidad habría facilitado operaciones financieras vinculadas con organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que derivó en la imposición de medidas que limitaban las transferencias hacia y desde el banco.
Estas restricciones entraron en vigor el 20 de octubre del año pasado, tras haber sido aplazadas en dos ocasiones.
Proceso de liquidación en marcha
En México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario confirmó que a CIBanco le fue revocada su autorización para operar como institución de banca múltiple, lo que dio paso al proceso de liquidación y al cumplimiento de sus obligaciones financieras garantizadas.
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La decisión se produjo luego de que la propia institución solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la revocación voluntaria de su licencia. Este movimiento ocurrió después de que su negocio fiduciario —considerado uno de los más relevantes del sistema financiero— fuera adquirido por otra entidad bancaria en septiembre pasado.
Con la nueva disposición de FinCEN, se busca facilitar una liquidación ordenada de CIBanco, al tiempo que se mantienen las acciones de vigilancia internacional contra operaciones financieras ligadas al crimen organizado.