Ciudad de México, México.- La actriz Sandra Echeverría habría hecho una denuncia pública por presunto fraude de la empresa Metaxchange.
Acorde con la actriz, más de mil personas habrían entregado capital a la firma con la expectativa de recibir rendimientos periódicos superiores al mercado.
¿Cómo funciona Metaxchange?
El esquema, según testimonios difundidos, operaría mediante contratos con plazo mínimo de 12 meses, penalizaciones por retiro anticipado y la promesa de “hacer crecer el patrimonio” a través de operaciones financieras internacionales.
Metaxchange sostiene que es una firma mexicana que acelera el crecimiento de los recursos de sus asociados mediante operaciones en mercados internacionales a través del brooker AvaTrade.
En su página web la empresa señala que:
- Un asociado puede ser cualquier persona con recursos excedentes
- Obtiene “retribuciones periódicas” conforme al contrato
- Opera 19 activos financieros en corto y largo
- Establece un plazo mínimo de 12 meses con penalización por retiro anticipado
- Comparte ganancias derivadas de las operaciones
La AenP es una figura legal válida en México y supone participación en utilidades y pérdidas.
Sin embargo, cuando el esquema implica captación de recursos del público con expectativa de rendimientos, estaría actuando bajo supuestos regulados por la Ley del Mercado de Valores.
Hasta ahora, MetaXchange no figura en el padrón público de entidades autorizadas por la CNBV para captar ahorro o administrar inversiones del público.
¿Por qué es entonces un fraude?
Acorde con una denuncia, tras un periodo inicial de pagos comenzaron los retrasos y posteriormente, la suspensión total de retribuciones.
Algunos afectados aseguran que llevan más de 18 meses sin recuperar su inversión.
La empresa, señalan, no ha transparentado públicamente las razones de la retención del capital ni el estado actual de las operaciones financieras que respaldarían los rendimientos ofrecidos.
Uno de los puntos que permanece sin claridad es si las cuentas operadas en AvaTrade estaban a nombre de cada asociado o concentradas a nombre de la empresa, lo que definiría la relación jurídica real de los inversionistas.
Sandra Echeverría informó que fueron detenidos Patrick N. y Mariana N., presuntamente vinculados con la estructura operativa.
Con base en relatos de afectados, el mecanismo operaría así:
- Captación de recursos de personas físicas y morales
- Firma de contrato bajo esquema de Asociación en Participación
- Promesa de rendimientos periódicos superiores al mercado
- Plazo mínimo obligatorio de 12 meses con penalización por retiro anticipado
- Suspensión de pagos y retención del capital invertido
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