De acuerdo con el reportaje, Arcos Romero actualmente también participa en las actividades políticas de Marín Mollinedo, quien busca la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.
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¿Quién es Alejandro Arcos Romero?
Según documentos consultados por MCCI, Arcos Romero fue identificado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como uno de los principales operadores financieros de la denominada mafia rumana, una organización dedicada, entre otras actividades, al fraude mediante la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos.
La investigación sostiene que el presunto operador habría participado en la creación de 14 empresas fachada utilizadas para presuntamente lavar recursos obtenidos por la organización mediante la adquisición de inmuebles, vehículos y joyas.
Estados Unidos pidió congelar sus cuentas
El reportaje recuerda que en febrero de 2021, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Arcos Romero como parte de la Operación Caribe, un operativo desarrollado en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para desarticular la estructura financiera del grupo criminal.
De acuerdo con documentos citados por MCCI, la medida fue solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que pidió congelar las cuentas de 72 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con la red encabezada por Florian Tudor.
Tras el bloqueo, Arcos Romero promovió un juicio de amparo para intentar recuperar el acceso a sus cuentas; sin embargo, según la investigación, un juez no concedió la suspensión definitiva.
MCCI documenta su paso por la ANAM
Aunque el nombre de Alejandro Arcos Romero no aparece en Declaranet ni en la Plataforma Nacional de Transparencia, MCCI asegura haber obtenido documentos oficiales que acreditan su presencia dentro de la Agencia Nacional de Aduanas.
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Entre las evidencias figura un oficio fechado en abril de 2023, emitido desde la oficina del entonces titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, en el que Arcos Romero aparece con copia y es identificado como Director General adscrito a la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Asimismo, la investigación señala que también participó como testigo en el acta de entrega-recepción mediante la cual Horacio Duarte entregó la titularidad de la ANAM a Marín Mollinedo en diciembre de 2022.
Funcionarios lo identificaban como colaborador cercano
De acuerdo con testimonios de funcionarios y exservidores públicos consultados por MCCI, Arcos Romero era reconocido dentro de la dependencia como colaborador cercano del entonces titular de la ANAM durante el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y junio de 2023.
La organización periodística sostiene que el presunto operador financiero comenzó a desempeñar funciones en la dependencia cuando ya existían investigaciones oficiales que lo vinculaban con la estructura financiera de la mafia rumana.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses han señalado que la organización encabezada por Florian Tudor operó durante varios años en la Riviera Maya mediante la instalación de dispositivos conocidos como skimmers en cajeros automáticos ubicados en hoteles y centros comerciales.
Estos equipos permitían copiar la información de las tarjetas bancarias y registrar el NIP de los usuarios mediante cámaras ocultas para posteriormente realizar retiros de dinero de manera ilícita.
Según un exintegrante de la organización citado en la investigación, el grupo llegaba a clonar alrededor de mil tarjetas bancarias al mes, obteniendo ganancias millonarias.
No existe información sobre una detención
Pese a los señalamientos realizados por la UIF y a la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense para bloquear sus cuentas, MCCI indica que Alejandro Arcos Romero no fue detenido.
Hasta el momento de la publicación de la investigación, tampoco se reporta una postura pública de Rafael Marín Mollinedo respecto a los señalamientos sobre la presencia de Arcos Romero en la ANAM ni sobre su actual participación en actividades relacionadas con su proyecto político rumbo a la gubernatura de Quintana Roo.