De acuerdo con el reportaje elaborado por el periodista Raúl Olmos, documentos internos de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) muestran que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 se efectuaron tres depósitos bancarios a favor de Ahavat Logistics Solution.
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Documentos internos exhiben tres transferencias
Los registros contables consultados por MCCI indican que los recursos fueron enviados desde una cuenta de Banorte perteneciente a Preecasin, organismo estatal que originalmente fue creado en 1987 para producir materiales de construcción y que desde hace aproximadamente 15 años opera como ejecutor de obra pública del Gobierno de Sinaloa.
En la documentación, las operaciones aparecen únicamente identificadas como “pago de factura”, sin que se especifique el bien o servicio adquirido por la dependencia.
La investigación también señala que Ahavat Logistics no figura en el padrón oficial de proveedores ni en el sistema Compranet del Gobierno de Sinaloa, por lo que no fue posible localizar contratos, licitaciones o adjudicaciones públicas que sustenten los pagos realizados.
Empresa fue sancionada por Estados Unidos
Ahavat Logistics Solution fue incluida el pasado 30 de junio de 2026 en una lista de sanciones emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses la identifican como parte de una presunta estructura financiera utilizada para el contrabando de combustibles y operaciones de lavado de dinero relacionadas con el CJNG.
Según la investigación, la empresa fue constituida en 2017 en Toluca, Estado de México, y en 2020 obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para comercializar petrolíferos.
Posteriormente, reportó distintas direcciones en Acambay y Metepec; sin embargo, como contratista registró un domicilio en Guadalajara que coincide con el utilizado por Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa señalada por las autoridades estadounidenses dentro de la misma red.
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Ahavat y Jomadi comparten propietario
La investigación periodística destaca que tanto Ahavat Logistics como Jomadi Logistics tuvieron como principal accionista a J. Refugio Ruiz Villagómez, empresario incluido recientemente en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Ruiz Villagómez encabezaría una red dedicada al llamado huachicol fiscal, mediante el presunto contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México.
Las autoridades estadounidenses sostienen que ambas empresas realizaron operaciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con personas vinculadas al CJNG.
La FGR también ha identificado a Jomadi
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) señala que, conforme a investigaciones hechas públicas por la Fiscalía General de la República (FGR), Jomadi Logistics habría sido identificada como una empresa relacionada con operaciones de importación y exportación vinculadas al huachicol fiscal.
Asimismo, el organismo estadounidense sostiene que tanto Jomadi como Ahavat habrían introducido combustible de forma irregular a México y pagado cuotas a organizaciones criminales que controlan cruces fronterizos.
Los pagos ocurrieron durante la administración de Rubén Rocha Moya
Las transferencias detectadas corresponden al periodo en que Rubén Rocha Moya encabezaba el Gobierno de Sinaloa.
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El reportaje recuerda que el mandatario solicitó licencia al cargo luego de que autoridades judiciales estadounidenses lo incluyeran este año en una acusación relacionada con presuntos beneficios otorgados a la organización criminal conocida como Los Chapitos.
La acusación presentada en Estados Unidos sostiene que antes de las elecciones de 2021 Rocha Moya habría sostenido reuniones con integrantes de esa facción del Cártel de Sinaloa y posteriormente habría favorecido el nombramiento de funcionarios afines en áreas de seguridad.
El documento también menciona supuestos pagos periódicos a servidores públicos estatales y municipales a cambio de protección para las actividades del grupo criminal.
Autoridades federales confirmaron alianza entre grupos criminales
La investigación de MCCI recuerda que durante 2025 diversos reportes periodísticos documentaron una alianza táctica entre el CJNG y Los Chapitos para enfrentar a la facción conocida como La Mayiza.
Posteriormente, el 16 de junio de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó públicamente que el CJNG había financiado y enviado sicarios para apoyar a Los Chapitos en el sur de Sinaloa.
Aunque el funcionario señaló que no existen elementos para afirmar que dicha alianza continúe tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida en febrero de 2026, indicó que tampoco puede descartarse una eventual reactivación.