La investigación culminó con la detención de Yiyi Chen y Qingzhou Wang, dos empleados de Hubei Amarvel Biotech Co., una compañía establecida en Wuhan, quienes viajaron a Fiyi en junio de 2023 convencidos de que concretarían una venta de tres toneladas de productos químicos.
Sin embargo, el supuesto comprador era un informante de la DEA que participaba en una investigación para identificar a proveedores internacionales de sustancias relacionadas con la producción ilegal de fentanilo.
De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia estadounidense y una investigación de Bloomberg Businessweek, ambos fueron detenidos el 8 de junio de 2023 mediante una operación coordinada con autoridades locales y posteriormente trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales.
El caso puso al descubierto una parte de la cadena internacional de suministro de sustancias químicas que pueden terminar en laboratorios clandestinos de México antes de que las drogas sean introducidas al mercado estadounidense.
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¿Cómo descubrió la DEA a los proveedores chinos de fentanilo?
La investigación comenzó en noviembre de 2022, cuando una fuente confidencial de la DEA, identificada con el nombre ficticio de José López, estableció contacto con una representante comercial de Amarvel Biotech que utilizaba el nombre de Anita.
El supuesto comprador manifestó interés en adquirir sustancias químicas relacionadas con la fabricación de fentanilo y dejó claro que los productos serían destinados a actividades ilícitas.
Según los documentos judiciales, la representante de la compañía continuó con las negociaciones pese a conocer el propósito declarado de la compra.
Como parte de la operación, los investigadores realizaron una transacción de aproximadamente mil 200 dólares mediante la criptomoneda Tether, con la cual adquirieron muestras de productos químicos que posteriormente fueron recibidas en Nueva York.
La DEA amplió entonces la investigación para identificar a otros integrantes de la empresa y reunir pruebas sobre sus operaciones comerciales.
En marzo de 2023, otro colaborador encubierto, identificado como Gilberto Flores, se reunió con Chen y Wang en Bangkok, Tailandia, donde sostuvo conversaciones que fueron grabadas sin conocimiento de los representantes de Amarvel.
Durante el encuentro, los empleados hablaron sobre sus relaciones comerciales con compradores mexicanos y sobre la demanda de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas sintéticas.
Las negociaciones continuaron hasta abril, cuando el informante acordó una operación por 45 mil 800 dólares. La empresa emitió una factura y proporcionó instrucciones para realizar el pago, mientras los agentes estadounidenses reunían elementos para sustentar las acusaciones.
Así fue la captura de Yiyi Chen y Qingzhou Wang en Fiyi
Para concretar las detenciones, la DEA necesitaba que los sospechosos abandonaran China, donde las posibilidades de realizar una operación conjunta se habían reducido debido al deterioro de la cooperación bilateral.
Las relaciones entre las autoridades estadounidenses y chinas se habían complicado después de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en 2022, lo que dificultó la colaboración en investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
Por esta razón, los agentes organizaron una nueva reunión comercial en Fiyi, bajo el argumento de negociar un pedido de varias toneladas de productos químicos.
Chen y Wang aceptaron viajar al país insular sin saber que se trataba de una operación diseñada para detenerlos.
El 8 de junio de 2023, policías vestidos de civiles los arrestaron con apoyo de una notificación roja de Interpol, mientras las autoridades estadounidenses coordinaban su traslado a Nueva York.
Ambos fueron acusados de participar en una conspiración relacionada con el tráfico de fentanilo y la distribución de sustancias químicas destinadas a su producción.
La detención representó un avance para las autoridades estadounidenses en sus investigaciones contra proveedores de precursores químicos establecidos en China.