La captura fue realizada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar), en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde se cumplimentó una orden de aprehensión girada por un juez federal.
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¿Por qué fue detenida Gilda Susana Lozoya?
De acuerdo con la información difundida por la FGR, las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), anteriormente conocida como SEIDF, establecieron que Gilda Susana Lozoya presuntamente participó en un esquema de operaciones con recursos de origen ilícito relacionado con la compra irregular de la planta Agronitrogenados.
Las autoridades señalan que la imputada se convirtió en beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, luego de que su hermano, Emilio Lozoya Austin, le cediera los derechos sobre dicha sociedad. Según la indagatoria, esta empresa habría sido utilizada para administrar recursos provenientes de un esquema de triangulación financiera que carecía de una justificación económica o comercial.
La Fiscalía sostiene que el dinero recibido por Gilda Susana Lozoya tendría un origen ilícito, por lo que la orden de captura fue ejecutada como parte de las investigaciones que buscan esclarecer el flujo de recursos vinculados al caso Agronitrogenados.
Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial federal que la requirió, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas.
Transferencias millonarias bajo investigación
Las investigaciones de la FGR indican que entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, Gilda Susana Lozoya habría recibido cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de una empresa vinculada a Alonso Ancira Elizondo, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA).
Posteriormente, parte de esos recursos habría sido transferida a un tercero, como parte del presunto esquema financiero que investiga la Fiscalía.
Asimismo, las autoridades sostienen que la hermana del exdirector de Pemex también fue beneficiaria de una cuenta bancaria en Suiza abierta mediante una empresa fachada atribuida a Emilio Lozoya. Desde esa cuenta, presuntamente, se realizaron movimientos para financiar la adquisición de un inmueble que posteriormente fue sujeto a un procedimiento de extinción de dominio.
La FGR también destacó que, cuando ocurrieron estas operaciones, Emilio Lozoya ya tenía conocimiento de que asumiría la dirección general de Pemex durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
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El caso Agronitrogenados
El expediente Agronitrogenados es uno de los procesos judiciales más relevantes que enfrenta Emilio Lozoya. De acuerdo con el Gobierno de México, durante su gestión como director de Pemex se autorizó la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a un precio considerablemente superior a su valor real, lo que habría ocasionado un daño patrimonial estimado en 760 millones de dólares para el Estado mexicano.
La planta pertenecía a Altos Hornos de México, empresa encabezada entonces por Alonso Ancira Elizondo.
FGR obtuvo recientemente la extinción de dominio de una residencia de Emilio Lozoya
La detención de Gilda Susana Lozoya ocurre semanas después de que la Fiscalía General de la República obtuviera una resolución favorable en el procedimiento de extinción de dominio sobre una residencia propiedad de Emilio Lozoya.
En mayo pasado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil confirmó que el inmueble, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y valuado en más de 51.7 millones de pesos, fue adquirido con recursos de procedencia ilícita relacionados con la operación de compra de Agronitrogenados.
El procedimiento inició en 2021, cuando la FGR promovió la acción de extinción de dominio. Aunque en primera instancia la demanda fue desechada, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación que finalmente permitió revocar esa resolución y obtener una sentencia favorable.