De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto fue realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial alrededor de las 21:26 horas sobre el bulevar Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún.
Tras su captura, el empresario quedó a disposición de un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, hacia donde era trasladado. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial en el que detallen los delitos específicos por los que fue detenido.
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Lo relacionan con una presunta red de lavado de dinero
Alejandro Mario Álvarez Puga formó parte del despacho Álvarez Puga & Asociados, firma fundada junto con su hermano Víctor Manuel Álvarez Puga, la cual ha sido objeto de diversas investigaciones por parte de las autoridades fiscales y ministeriales.
La FGR sostiene que dicha estructura empresarial habría servido para operar una red de compañías fantasma mediante la cual se habrían triangulado más de 2 mil 950 millones de pesos provenientes de contratos celebrados con el Gobierno Federal.
Las investigaciones también involucran a Víctor Manuel Álvarez Puga y a su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, quienes desde 2021 enfrentan acusaciones por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un despacho bajo investigación desde hace más de una década
Los hermanos Álvarez Puga fundaron su firma legal en el año 2000 y, en pocos años, lograron posicionarla entre los despachos especializados en asesoría fiscal y corporativa con cientos de clientes en todo el país.
Sin embargo, en 2010 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó cateos simultáneos en oficinas ubicadas en distintas ciudades del país como parte de una investigación relacionada con presunta defraudación fiscal, lavado de dinero y esquemas de outsourcing utilizados para evadir obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social.
Aunque en 2016 una parte de esas indagatorias fue desestimada por la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), años después las investigaciones fueron retomadas y ampliadas por la Fiscalía General de la República.
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El caso también involucra a Inés Gómez Mont
La investigación federal señala que tanto Víctor Manuel Álvarez Puga como Inés Gómez Mont habrían utilizado una red de empresas para facilitar operaciones financieras presuntamente irregulares y el movimiento de recursos por miles de millones de pesos.
La pareja permanece prófuga de la justicia desde 2021, luego de que un juez librara órdenes de aprehensión en su contra. México solicitó la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga desde Estados Unidos; sin embargo, las autoridades estadounidenses rechazaron la petición al considerar que los delitos imputados no correspondían a un ilícito violento.
En paralelo, la conductora ha intentado resolver parte de sus adeudos fiscales mediante acuerdos con el SAT, aunque las autoridades consideraron insuficientes los pagos realizados y mantuvieron vigentes las acciones penales.
Además de las investigaciones por presunto lavado de dinero, ambos enfrentan señalamientos relacionados con empresas factureras, evasión fiscal y una demanda civil en Estados Unidos derivada de un crédito hipotecario millonario sobre propiedades ubicadas en Florida.