De acuerdo con la acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia, ambos habrían participado durante varios años en el movimiento y blanqueo de recursos procedentes del narcotráfico mediante operaciones financieras clandestinas realizadas en distintos países.
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Las autoridades estadounidenses sostienen que la estructura operaba en Estados Unidos, México, China y diversas naciones de América Latina, donde presuntamente movilizaron grandes cantidades de dinero generadas por actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.
Según el expediente judicial, la relación de los acusados con organizaciones criminales mexicanas se habría extendido entre noviembre de 2016 y abril de 2025, periodo en el que supuestamente desarrollaron mecanismos para ocultar el origen del dinero y facilitar transferencias internacionales.
¿Cómo operaba la red de lavado ligada al CJNG y al Cártel de Sinaloa?
La investigación detalla que Ruhuan Zhen y Hongce Wu utilizaron métodos considerados “clandestinos” para lavar recursos del narcotráfico. Entre ellos figuran transferencias espejo, cuentas bancarias extranjeras, plataformas de mensajería encriptada y sistemas de verificación de números de serie para rastrear operaciones financieras.
Además, las autoridades estadounidenses aseguran que también emplearon aparentes transacciones comerciales para justificar el movimiento de dinero ilícito y dificultar el seguimiento de los recursos.
El Departamento de Justicia agregó que ambos ciudadanos chinos habrían participado en actividades relacionadas con la importación y distribución de cocaína y fentanilo, sustancias que actualmente representan una de las principales preocupaciones para las agencias antidrogas de Estados Unidos.
En caso de ser encontrados culpables, cada uno podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
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Criptomonedas, una nueva vía para el lavado de dinero
La acusación se suma a las investigaciones que desde hace años mantienen las autoridades estadounidenses sobre los mecanismos financieros utilizados por el CJNG y el Cártel de Sinaloa para mover ganancias del narcotráfico.
Uno de los métodos que más preocupa a las agencias de seguridad es el uso de criptomonedas y plataformas digitales, debido al anonimato que ofrecen algunas operaciones virtuales.
En la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, la DEA advirtió sobre la participación de organizaciones chinas en presuntas redes de lavado para grupos criminales mexicanos mediante sistemas bancarios clandestinos y operaciones internacionales.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas también han reforzado acciones contra esquemas financieros ligados al crimen organizado. En noviembre de 2025, fueron sancionados 13 casinos físicos y plataformas virtuales acusados de participar en operaciones de lavado de dinero relacionadas con cárteles mexicanos a través de promociones simuladas y múltiples movimientos financieros diseñados para ocultar el origen de los recursos.