Guanajuato, Guanajuato.- Autoridades federales, encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), anunciaron el desmantelamiento de la organización criminal conocida como “Del Caballito”, una red delictiva dedicada a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero) y a la falsificación de facturas. De acuerdo con el reporte oficial, Guanajuato figura en el mapa como uno de los centros operativos de esta estructura.
Según el informe presentado, las autoridades intervinieron un total de 30 inmuebles a lo largo del país. Esta red extendía sus tentáculos en nueve entidades de la República: Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Aunque se confirmó la presencia y desarticulación de células en Guanajuato, la FGR aún no ha detallado cuántos de estos 30 centros de operación se encontraban específicamente en territorio guanajuatense.
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El “Modus Operandi”: Empresas fachada y defraudación fiscal
La información de inteligencia gubernamental reveló que el grupo delictivo operaba bajo un sofisticado esquema financiero. Para ello, utilizaban 15 empresas y asociaciones civiles constituidas como fachadas.
El objetivo principal de estas organizaciones ficticias era la generación de comprobantes fiscales apócrifos (facturas falsas). A través de estas empresas, los delincuentes ingresaban fuertes flujos de dinero que posteriormente eran distribuidos justificándolos con “conceptos fuera de la realidad”.
Esta práctica tenía un doble propósito delictivo: por un lado, lograban blanquear el dinero de procedencia ilícita y, por el otro, reducían artificialmente su carga impositiva, evadiendo el pago de impuestos ante el SAT.
Como resultado de los cateos en los diferentes inmuebles, las autoridades reportaron un importante aseguramiento de dinero en efectivo que evidencia el flujo internacional de capitales que manejaba la organización. Entre lo incautado se encuentra:
- 1 millón 090 mil 550 pesos mexicanos
- 17 mil 945 dólares estadounidenses
- 1,700 libras esterlinas
- 1,570 euros
- 106 mil yenes
- 1,050 coronas danesas
- 370 soles
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Este golpe interinstitucional representa un avance significativo contra las estructuras financieras del crimen organizado. Se espera que en los próximos días las autoridades brinden el desglose específico de los cateos realizados en Guanajuato, así como el saldo de posibles personas detenidas durante estos operativos.
**Información en proceso
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