De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las medidas buscan desarticular la estructura financiera utilizada para el traslado, comercialización y lavado de recursos derivados del tráfico ilegal de combustibles entre Estados Unidos y México.
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Señalan a contador del CJNG por falsificar documentos aduaneros
Uno de los sancionados es Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el Departamento del Tesoro como presunto contador del CJNG.
Según la investigación, su función consistía en falsificar documentación aduanera para facilitar el transporte ilegal de combustible desde territorio estadounidense hacia México, además de participar en la operación de diversas compañías presuntamente utilizadas para estas actividades.
Las empresas relacionadas con Juraidini Silva son:
- Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
- OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.
- RK Real King, S.A. de C.V.
- Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
- Ogui Fletes.
- OF Transportes.
Acusan a Refugio Ruiz de gestionar sobornos para el traslado de combustible
El segundo mexicano sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, quien, de acuerdo con el Tesoro estadounidense, presuntamente coordinaba el pago de sobornos a grupos criminales que controlan distintos puntos fronterizos para permitir el traslado del combustible robado.
Las investigaciones lo vinculan con las empresas:
- Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.
- Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
Las autoridades estadounidenses sostienen que ambas compañías realizaron operaciones comerciales por decenas de millones de dólares con personas y entidades relacionadas con el CJNG.
FGR ya investigaba una de las empresas
El Departamento del Tesoro también señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) había identificado previamente a Jomadi Logistics & Cargo como una empresa de importación y exportación presuntamente involucrada en actividades de narcotráfico.
Esta información fue considerada dentro de las investigaciones que derivaron en las sanciones financieras anunciadas por Washington.
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Congelan bienes y activos en Estados Unidos
Como parte de las medidas, el Gobierno estadounidense ordenó el bloqueo inmediato de todos los bienes, activos e intereses patrimoniales que las personas y empresas sancionadas posean bajo jurisdicción de Estados Unidos.
Además, se prohíbe que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen cualquier tipo de transacción con los involucrados, como parte de la estrategia para debilitar las finanzas del CJNG.
UIF también bloquea a los implicados en México
Tras el anuncio del Departamento del Tesoro, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez a la Lista de Personas Bloqueadas en México.
La dependencia explicó que la decisión fue resultado de un análisis fiscal, financiero y corporativo, mediante el cual detectó indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de inconsistencias e irregularidades en sus ingresos.